هاف بوست
•
2017/11/13 - 14:33
السعودية توقف شركة أبناء العمودي عن مزاولة أعمال الصرافة
مشاركة الخبر:
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إنها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة؛ بسبب "عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد... بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكان البنك المركزي أوقف في سبتمبر/أيلول، 3 شركات صرافة عن تنفيذ تحويلات أموال.
وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني: "لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية"، وذلك في إشارة إلى التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تم جلب هذا الخبر آلياً عبر خلاصة المصدر.
لقراءة التغطية الكاملة على موقع المصدر، أو مشاركة الرابط مع الآخرين.